Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος του 45χρονου επιχειρηματίας ασκήθηκε ποινική δίωξη, μετά την υποβολή πορίσματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Σε αυτό ο πρόεδρος της Αρχής, Παν. Νικολούδης, κατέγραφε τη διαδρομή δανείου ύψους 5,8 εκατ. ευρώ που είχε χορηγηθεί από την τράπεζα FBB του ομίλου Ρέστη σε εταιρεία συμφερόντων της ίδιας οικογένειας.
Ειδικότερα, στο πόρισμά του ο κ. Π. Νικολούδης διαπίστωνε ότι το επίμαχο δάνειο χορηγήθηκε από την τράπεζα FBB στην εταιρεία AAM Holding τη 13η Ιουνίου 2012 με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.
Το εν λόγω χρηματικό ποσό, σε ένα μήνα, φέρεται να κατέληξε στην εταιρεία BSR Fund S.A., το διοικητικό συμβούλιο της οποίας αποτελείται από μέλη της οικογένειας Ρέστη. Στη διαδρομή των 5,8 εκατ. ευρώ από την ΑΑΜ Ηolding στην BSR Fund S.A. μεσολάβησε, μεταξύ άλλων, η Ronda Shipmanagement Inc., που έχει έδρα τη Λιβερία και ελέγχεται από τον Αν. Πάλλη.